Новости и аналитика Новости С 18 февраля изменятся сроки представления юрлицами сведений о своих бенефициарах по запросам Росфинмониторинга и ФНС России

С 18 февраля изменятся сроки представления юрлицами сведений о своих бенефициарах по запросам Росфинмониторинга и ФНС России

С 18 февраля изменятся сроки представления юрлицами сведений о своих бенефициарах по запросам Росфинмониторинга и ФНС России
ocskaymark / Depositphotos.com

Статьей 6.1 "антиотмывочного" Закона № 115-ФЗ предусмотрена обязанность юридических лиц по раскрытию информации о своих бенефициарных владельцах. В том числе установлено, что юридическое лицо обязано представлять имеющуюся документально подтвержденную информацию о своих бенефициарных владельцах либо о принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев необходимых сведений по запросу Росфинмониторинга или налоговых органов. Правила ее представления определены Правительством РФ (Постановление Правительства РФ от 7 февраля 2022 г. № 127).

Согласно этим Правилам, в настоящее время на представление юрлицом ответа на запрос отводится 5 рабочих дней со дня его получения. С 18 февраля 2022 года (дата вступления в силу поправок к Правилам) данный срок увеличится и будет составлять 7 рабочих дней.

Кроме того, увеличится и срок, в течение которого юрлицо должно направить откорректированные сведения в случае обнаружения неполноты, неточностей или ошибок в ранее представленной информации. На это будет отводиться 5 рабочих дней со дня обнаружения ошибок (сейчас – 3 рабочих дня).

Также отметим, что с 18 февраля 2022 года требования Правил, касающиеся юрлиц, зарегистрированных в соответствии с российским законодательством, будут распространяться на иностранные юридические лица и иностранные структуры без образования юридического лица, осуществляющие свою деятельность на территории Российской Федерации, с учетом ряда особенностей, предусмотренных Правилами.

В заключение напомним, что под бенефициарным владельцем понимается физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25% в капитале) юридическим лицом либо имеет возможность контролировать его действия. Примеры физических лиц, которые могли бы рассматриваться как бенефициарные владельцы, приведены в письме Росфинмониторинга от 4 декабря 2018 г. № 57.

Документы по теме:

Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Читайте также:

https://svoymarket.com/korolev/remont-i-stroitelstvo/stroitelstvo-domov-pod-klyuch-230 https://svoymarket.com/moskva/elektrika/invertory-rucelf-upi-500-12-e-204 https://svoymarket.com/krasnodar/spectehnika/agrodron-joyance-jt30l-606-244 https://svoymarket.com/moskva/drugoe/resanta-lux-asn-1000n-1-c-11 https://svoymarket.com/moskva/drugoe/resanta-lux-asn-10000n-1-c-17 https://svoymarket.com/moskva/drugoe/energiya-ultra-7500-61 https://svoymarket.com/moskva/elektrika/trehfaznye-stabilizatory-rucelf-sdv-3-30000-199 https://svoymarket.com/moskva/elektrika/trehfaznyy-stabilizator-resanta-asn-80000-3-em-93 https://svoymarket.com/chita/stroymaterialy/pesok-stroitelnyy-optom-ot-15-t-209 https://svoymarket.com/moskva/elektrika/trehfaznyy-stabilizator-resanta-asn-30000-3-c-89 https://svoymarket.com/moskva/drugoe/energiya-voltron-8000-hp-34 https://svoymarket.com/moskva/drugoe/energiya-asn-2000-n-45 https://svoymarket.com/moskva/drugoe/energiya-ultra-5000-59 https://svoymarket.com/moskva/drugoe/energiya-classic-9000-62 https://svoymarket.com/klin/elektrika/remont-transformatorov-generatorov-krupnyh-elektricheskih-dvigateley-112 https://svoymarket.com/moskva/drugoe/energiya-asn-10000-n-54 https://svoymarket.com/moskva/elektrika/invertory-rucelf-upi-600-12-el-205 https://svoymarket.com/moskva/elektrika/invertory-rucelf-upi-400-12-el-203 https://svoymarket.com/moskva/elektroinstrumenty/svarochnye-apparaty-resanta-sai-160-73 https://svoymarket.com/korolev/stroymaterialy/krupnoformatnye-polistirolbetonnye-paneli-227 https://svoymarket.com/moskva/drugoe/energiya-ultra-15000-67 https://svoymarket.com/moskva/delovie-uslugi/kredit-na-kartu-yandeks-dengi-qiwi-19 https://svoymarket.com/moskva/elektrika/invertory-energiya-ibp-garant-2000-236 https://svoymarket.com/moskva/drugoe/energiya-asn-1500-n-43 https://svoymarket.com/volgograd/fotovspyshki/arenda-prokat-vspyshka-yongnuo-speedlite-yn-565ex-iii-for-canon-144 https://svoymarket.com/moskva/drugoe/energiya-asn-3000-46 https://svoymarket.com/saratov/otoplenie-i-ventilyaciya/plenochnyy-teplyy-pol-caleo-gold-230-vt-m2-5-m2-190 https://svoymarket.com/moskva/elektroinstrumenty/svarochnye-apparaty-resanta-sai-250k-78 https://svoymarket.com/moskva/drugoe/energiya-voltron-10000-hp-35 https://svoymarket.com/moskva/drugoe/energiya-voltron-2000-hp-31 https://svoymarket.com/moskva/drugoe/energiya-hybrid-1500-u-22 https://svoymarket.com/alushta/arenda-kvartiri-posutochno/kvartira-svobodnaya-planirovka-36-m2-sobstvennik-164 https://svoymarket.com/korolev/stroymaterialy/krupnoformatnye-polistirolbetonnye-paneli-227 https://svoymarket.com/rostov-na-donu/remont-i-stroitelstvo/otdelka-cokolya-dekorativnoy-shtukaturkoy-mramornaya-kroshka-108 https://svoymarket.com/volgograd/elektroinstrumenty/arenda-prokat-shlifovalnaya-mashina-dlya-sten-i-potolkov-122 https://svoymarket.com/feodosiya/prodazha-doma/dom-285-m2-poseleniya-izhs-4-sot-174 https://svoymarket.com/moskva/stroymaterialy/kristallizol-w12-247 https://svoymarket.com/moskva/elektrika/trehfaznye-stabilizatory-rucelf-sdv-3-30000-199 https://svoymarket.com/dzerzhinsk/drugoe/zakupaem-vtorichnoe-syre-po-vygodnym-cenam-246 https://svoymarket.com/moskva/oborudovanie/lentochnaya-pila-dlya-raspilovki-na-polutushi-freund-sb-46-08-213 https://svoymarket.com/moskva/delovie-uslugi/redaktor-kopirayter-korrektirovshchik-tekstov-253 https://svoymarket.com/chita/stroymaterialy/beton-lyubyh-klassov-s-dostavkoy-212 https://svoymarket.com/moskva/drugoe/energiya-classic-20000-68 https://svoymarket.com/moskva/drugoe/energiya-asn-20000-57 https://svoymarket.com/moskva/drugoe/energiya-hybrid-500-u-20 https://svoymarket.com/moskva/drugoe/resanta-lux-asn-10000n-1-c-17 https://svoymarket.com/feodosiya/arenda-komnati-posutochno/komnata-17-m2-sobstvennik-176 https://svoymarket.com/moskva/uhod-za-zhivotnimi/veterinariya-u-vas-na-domu-po-vyzovu-170 https://svoymarket.com/moskva/drugoe/energiya-classic-15000-66 https://svoymarket.com/volgograd/elektroinstrumenty/arenda-prokat-elektricheskaya-vibroplita-132
Бизнес площадка и доска объявлений нового поколения!Откройте свой онлайн-магазинСвой личный блогПокупайте и продавайте товары безопасно!
https://films.rustec.su
https://www.rustec.su
https://utorrentfilmi.rustec.su
https://steambuy.rustec.su
https://tsargrad.rustec.su
https://60-minut.rustec.su
https://100ballnik.rustec.su
https://rufilmtv.rustec.su
https://sorokanews.rustec.su
https://championat.rustec.su
https://qostanay.rustec.su
https://stoigr.rustec.su
https://5finansymm.rustec.su
https://arhtehnoplus.rustec.su
https://koranchitat.rustec.su
https://blogfreo.rustec.su
https://more-novinok.rustec.su
https://certificatione.rustec.su
https://bellady.rustec.su
https://sexgorod.rustec.su
https://kokose.rustec.su
https://protinok.rustec.su
https://sexdoma.rustec.su
https://sexreal.rustec.su
https://pornrusskoe.rustec.su
https://abc001.rustec.su
https://fapguru.rustec.su
https://pornoall.rustec.su
https://0porno.rustec.su
https://prosto.rustec.su
https://pornolabe.rustec.su
https://etotope.rustec.su
https://pornohui.rustec.su
https://sexsosedki.rustec.su